二、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會會員（會員代表）大會制度

 

第一條 為規(guī)范本會會員（會員代表）大會工作，根據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條 本會由會員（代表）組成會員（會員代表）大會。

會員（會員代表）大會是本會的最高權力機構，依照國家法律、法規(guī)和本行業(yè)協(xié)會章程的規(guī)定行使職權。

第三條 會員（會員代表）大會行使下列職權：

（一）決定協(xié)會的業(yè)務范圍和工作職權；

（二）選舉或者罷免會長、副會長、常務理事、理事、監(jiān)事；

（三）審議理事會、監(jiān)事會的年度工作報告；

（四）審議理事會的年度財務預決算方案；

（五）審議并決定理事會對會員除名的提案；

（六）對協(xié)會重大事項變更、解散和清算等事項做出決議；

（七）改變或者撤銷理事會不適當?shù)臎Q定；

（八）制定、修改章程；

（九）章程規(guī)定的其他職權。

第四條 會員（會員代表）大會每屆四年。因特殊情況需提前或延期換屆的，須由理事會表決通過，并提前1個月，報社團登記管理機關批準同意。但延期換屆最長不超過一年。

第五條 會員（會員代表）大會每二年至少召開一次會議。理事會認為有必要或者五分之一以上的會員（代表）提議，可以召開臨時會員（會員代表）大會。       

第六條 會員（會員代表）大會召開的日期由理事會議決定。會議的日程草案，由秘書處擬定，報會長審定。

秘書處在會員（會員代表）大會召開的三個工作日前，將大會的主要議題和會議的時間、地點書面通知各會員（代表）。會員（代表）可以與秘書處事先約定通過電子郵件或其他通訊方式送達通知。

第七條 會員（會員代表）大會應當公正、合理地安排會議議程和議題，確保會員（會員代表）大會能夠對每個議題進行充分的討論。未經討論的事項，原則上不得在會員（會員代表）大會上表決。

第八條 會員（會員代表）大會須全體會員（代表）2/3以上出席方能舉行。

第九條 會員（會員代表）大會的決議，須經全體會員（會員代表）1/2以上會員（代表）贊成方能生效。但修改章程、罷免會長、副會長、常務理事、理事和組織解散等重大事務需要全體會員（代表）2/3以上同意。

第十條 凡制定或修改章程、會費標準，均由會員（會員代表）大會采取無記名投票的方式進行；其他表決事項，可采取舉手表決方式進行。

第十一條  會員（會員代表）大會選舉按照《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會民主選舉制度》執(zhí)行。

第十二條 本制度經會員(會員代表)大會審議通過后生效，由會員(會員代表)大會解釋。

三、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會理事會制度

第一條 為規(guī)范本會理事會管理，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條 本會設理事會，理事由會員（會員代表）大會選舉產生，理事人數(shù)原則上不多于會員（代表）總數(shù)的1/3。

第三條 理事會為會員（會員代表）大會的常設機構，在會員（會員代表）大會閉會期間，依照會員（會員代表）大會的決議和協(xié)會章程的規(guī)定履行職責。

第四條 理事會的職權是：

（一）籌備和召集會員（會員代表）大會；

（二）執(zhí)行會員（會員代表）大會的決議，并向會員（會員代表）大會報告工作；

（三）決定協(xié)會具體的工作業(yè)務；

（四）制定協(xié)會的年度財務預算方案、決算、變更、解散和清算等事項的方案；

（五）制定協(xié)會增加或者減少注冊資金的方案；

（六）決定協(xié)會內部機構的設置，并領導協(xié)會內部各機構開展工作；

（七）決定新申請人的入會和對會員的處分，提議對會員的除名；

（八）根據(jù)會長提名，聘任或者解聘聘任制秘書長（聘任制）；決定協(xié)會分支機構主要負責人；根據(jù)秘書長提名，聘任或者解聘副秘書長和協(xié)會辦事機構、代表機構主要負責人，決定其報酬事項；

（九）制定協(xié)會內部管理制度；

（十）協(xié)會章程規(guī)定的其他事項。

第五條 理事會至少每年召開一次會議。情況特殊的，也可采取通訊方式召開。理事會須有過半數(shù)的理事出席方能召開，其決議須經全體理事過半數(shù)表決通過。

第六條 有下列情形之一的，會長可在五個工作日內召集理事會臨時會議： 

（一）會長認為必要時；

（二）三分之一以上理事聯(lián)名提議時； 

（三）監(jiān)事會提議時。

三分之一以上理事聯(lián)名提議召開理事會臨時會議時，應提交由聯(lián)名理事簽名的提議函。

監(jiān)事會提議召開理事會臨時會議時，應遞交由過半數(shù)監(jiān)事簽名的提議函。

提議召開理事會臨時會議的提議者均應提出事由及議題。

第七條 理事會定期會議應在會議召開三個工作日以前、臨時會議在會議召開前書面通知全體理事，通知內容包括但不限于會議日期和地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。秘書處可以事項與參會人員約定通過電子郵件或其他通訊方式送達通知。

第八條 理事會可采取舉手表決或無記名投票方式做出決議。

理事會決議事項與理事有重大利害關系的事項表決時，該理事應當回避，不得參與表決。

第九條 理事會會議由會長召集或主持。會長因故不能出席會議的，由會長授權的副會長或者秘書長召集或主持。

第十條 理事會會議應當有會議記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應在本次理事會會議結束前對本次理事會會議記錄進行核實，并在會議記錄上簽名。

理事會的決定、決議及會議記錄等應當妥善保管，并應向全體會員公開。

第十一條 理事會會議記錄包括以下內容： 

（一）會議召開的日期、地點和召集人；

（二）出席理事名單，也可附上會議簽到記錄； 

（三）會議議程； 

（四）理事發(fā)言要點； 

（五）每一決議事項的表決方式和結果，包括參加表決的人數(shù)、持同意、反對意見或棄權的人數(shù)等。 

第十二條 監(jiān)事會成員和秘書長列席理事會會議。

第十三條 本制度經理事會審議通過后生效。

四、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會監(jiān)事會（監(jiān)事）制度

第一條 為規(guī)范本會監(jiān)事會（監(jiān)事）管理，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條 本會設立監(jiān)事3名，監(jiān)事由會員（會員代表）大會選舉產生，監(jiān)事會（或監(jiān)事）任期與理事會任期相同，期滿可以連選連任，但一般不超過兩屆。

第三條 會長、副會長、秘書長、理事不得兼任監(jiān)事。

監(jiān)事不得兼任本會各專業(yè)委員會或其它分支機構的主要負責人。

第四條 監(jiān)事列席理事會、常務理事會、會長辦公會議，有權向理事會、常務理事會、會長辦公會議提出質詢和建議。監(jiān)事不參與表決。

第五條 監(jiān)事應當遵守有關法律法規(guī)和協(xié)會章程，接受會員（會員代表）大會領導，切實履行職責。閉會期間，監(jiān)督理事會、常務理事會和秘書處依照法規(guī)和章程，行使監(jiān)督職責，核實參會會員、理事、常務理事資格和有效性，簽名確認會員（會員代表）大會、理事會、常務理事會會議議題程序和表決的合法有效性。

第六條 監(jiān)事會（或監(jiān)事）行使下列職權：

（一）向會員（會員代表）大會報告監(jiān)事年度工作。

（二）監(jiān)督會員（會員代表）大會和理事會的選舉、罷免；監(jiān)督理事會履行會員大會的決議。

（三）檢查協(xié)會財務和會計資料，向登記管理機關、業(yè)務指導單位以及稅收、會計主管部門反映情況。

（四）監(jiān)督理事會、常務理事會遵守法律和章程的情況。當會長、副會長、常務理事、理事和秘書長等管理人員的行為損害協(xié)會利益時，要求其予以糾正，必要時向會員（會員代表）大會或登記管理機關、業(yè)務指導單位報告。

第七條  召開監(jiān)事會會議，應有2/3以上監(jiān)事出席方能召開，其決議應由全體監(jiān)事半數(shù)以上通過方能生效。監(jiān)事會會議紀要，向全體會員公告。

第八條 本會監(jiān)事長可由會員大會監(jiān)事選舉中得票最高的監(jiān)事直接擔任〖最高得票數(shù)者為兩名或以上時，應在最高得票者中進行第二次選舉，直至產生監(jiān)事長；也可由監(jiān)事會自行投票選出〗。

第八條本制度經會員大會審議通過后生效，由會員大會解釋

五、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會文件管理制度

 

第一條  為確保本會各項工作規(guī)范、高效、優(yōu)質, 依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條  秘書長是本會印章、文件管理的主要負責人，辦公室是印章、文件管理的責任部門。

第三條  本會及秘書處行文應編文號。

以協(xié)會名義發(fā)出的文件，包括上行文、對會員單位等的正式文件，需加蓋協(xié)會印章；以秘書處的名義發(fā)出的文件，需加蓋秘書處印章。

第四條  秘書處對文件負責審核，報會長或秘書長批示簽發(fā)，并負責文件的文號編發(fā)、承印等工作。

第五條  以協(xié)會名義發(fā)出的各類文件需經本會會長簽發(fā)或授權秘書長簽發(fā)，以秘書處名義發(fā)出的各類文件需經本會秘書長簽發(fā)。

第六條  文件收發(fā)執(zhí)行登記制度，由秘書處專人負責。

各級單位的來文來函或網(wǎng)上下載的各類文件，由秘書處負責接收、登記、呈批和歸檔。

第七條  每年協(xié)會或秘書處行文或收文應在當年底按時間順序裝訂成冊，標識后歸檔保存。

第八條  協(xié)會的印章和業(yè)務專用章實行集中管理、按權限審批、留檔和使用登記的管理制度。

第九條  秘書處負責印章的刻制、保管和使用記錄，并設專人負責此項工作。

第十條 協(xié)會印章使用的審批權限〖由協(xié)會理事會審議核定〗。

第十一條  協(xié)會財務專用章由本會主管會計負責保管，按有關財務管理的規(guī)定使用印章。

第十二條  印章保管人員應當確保在受控的情況下使用印章，并不得帶離本會辦公場所。

第十三條  本會授權委托書、法定代表人證明書經會長批準后開具，并留底備查。

第十四條  本會印章遺失、缺損或出現(xiàn)非正常情況無法收回時，應及時在廣州地區(qū)報紙上刊登作廢聲明，并循正當渠道向公安機關申請刻制新印章。

第十五條  本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。

六、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會重大活動備案報告制度

 

第一條  為規(guī)范本會重大活動的管理工作，提高本會工作的透明度，維護會員的合法權益，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條  本制度所稱重大活動備案報告是指將可能對本行業(yè)產生重大影響的活動在規(guī)定的時間內，以備案的方式向業(yè)務指導單位和社團登記管理機關報告的行為。

第三條  本會重大活動應當嚴格遵守國家法律法規(guī)和《章程》的有關規(guī)定，維護會員的合法權益，體現(xiàn)會員的意志，有利于促進行業(yè)的健康發(fā)展。同時，活動不能影響社會和諧穩(wěn)定、損害社會公眾利益。

第四條  本會重大活動的內容：

（一）會員（會員代表）大會；

（二）創(chuàng)辦經濟實體；

（三）重大的學術活動；

（四）大型的展覽展銷活動；

（五）涉外（包括港、澳、臺地區(qū)）活動；

（六）開展評比、達標、表彰活動；

（七）接受境外五萬元以上的捐贈或贊助；

（八）其他重大活動。

第五條  本會做出本制度第四條內容之一的決定，從決定之日起7天內應當向相關業(yè)務指導單位和登記管理機關備案。其中，開展業(yè)內評比、達標、表彰活動的，應經理事會通過，報業(yè)務指導單位、登記管理機關審核備案方可開展。

本會開展重大活動按照有關規(guī)定，必須報經政府有關部門批準的，必須事先報經有關部門批準。

第六條  本會重大事項備案報告均以書面形式，主要內容包括：活動的內容、方式、規(guī)模、參加人員、時間、地點、經費等方面。

第七條  本會重大事項備案報告送達后，經受理機關審查，認為活動有違反法律、法規(guī)和政策或本會《章程》時，本會應立即停止活動，或進行糾偏后再開展活動。

第八條  重大活動開展結束后，需將重大活動開展成效評估、社會影響、存在問題、下一步打算等綜合情況，書面報告登記管理機關和相應的業(yè)務指導單位。

第九條  本會秘書處應及時、完整保存重大活動備案報告資料，規(guī)范歸檔保管。

第十條  本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。

七、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會信息披露制度

 

第一條  為規(guī)范本會的信息披露工作，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平，促進本會規(guī)范運作，維護會員的合法權益，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》制定本制度。

第二條  本制度所稱信息披露是指將可能對本行業(yè)產生重大影響，在規(guī)定的時間內，以規(guī)定的方式向會員或社會公布的行為。

第三條  信息披露是本會的持續(xù)責任，本會應該忠實誠信地履行信息披露的義務。本會應真實、準確、完整、及時、公開地報送及披露信息，確保沒有虛假、誤導性陳述和重大遺漏。

第四條  本會應當向社會公開披露的信息包括：

（一）理事會年度工作報告、年度財務報告；

（二）對行業(yè)發(fā)展可能產生重大影響的信息；

（三）接受國家撥款或者社會捐贈、資助的資金使用情況；

（四）接受政府職能委托、授權、轉移情況；

（五）社團登記管理機關認為有必要披露的其他信息。

第五條  本會應當向社會公開披露的媒介為廣州地區(qū)報紙、本會網(wǎng)站、內部刊物或廣州市民間組織管理網(wǎng)站。

第六條  本會向會員公開披露的信息包括：

（一）會員（會員代表）大會、理事會（常務理事會）的決議；

（二）本會的年度財務情況；

（三）本會開展評比、達標、表彰活動的情況；

（四）監(jiān)事會年度工作報告；

（五）其他須在公開披露的信息。

第七條  本會發(fā)現(xiàn)已披露的信息有錯誤、遺漏或誤導時，應及時發(fā)布更正公告、補充公告或澄清失實公告。

第八條　本會理事會授權秘書處負責組織和協(xié)調本會信息披露事務。

第九條  信息披露前應嚴格履行下列程序: 

（一）提供信息的部門負責人核對相關信息資料并簽字確認； 

（二）秘書長進行規(guī)范性審查并簽字；

（三）會長或會長授權人簽發(fā)。 

第十條  涉及到行業(yè)和社會重大影響的重大事項的披露，須與政府相關業(yè)務指導部門溝通協(xié)調，經充分磋商統(tǒng)一口徑，并確保信息真實準確后，方能向社會公開披露。

第十一條  未經理事會決議或會長授權，任何會員、理事及專職人員不得以個人名義代表本會或理事會、秘書處向公眾發(fā)布、披露本會未經公開披露過的信息。

第十二條  監(jiān)事會及監(jiān)事個人不得代表本會向會員（會員代表）大會和媒體發(fā)布和披露本會未經公開披露的信息。監(jiān)事會或監(jiān)事向會員（會員代表）大會或國家有關機關報告相關人員損害本會利益或違法、違規(guī)和違反本會章程的行為時，應及時通知理事會，并提供相關資料。

第十三條  本會年度工作報告、年度財務報告應當經理事會或常務理事會審議后，向會員公布。

第十四條  本會應當在會員（會員代表）大會、理事會（常務理事會）召開之前3日內告知會員或理事會議的時間、地點、方式及議程等事項。

第十五條  本會應當及時將會員（會員代表）大會、理事會（常務理事會）的決議通過本會的信息披露途徑告知會員。

第十六條  本會應當隨時關注本行業(yè)的信息動態(tài)，對本會正常運作和會員業(yè)務發(fā)展可能產生重大影響的信息，及時告知會員。

第十七條  本會對外信息披露的文件和資料要建立專卷存檔保管。會員（會員代表）大會文件、理事會（常務理事會）文件、監(jiān)事會或監(jiān)事文件及信息披露文件資料要分類專卷存檔保管。

第十八條  本會理事、監(jiān)事及其他因工作關系接觸到應披露信息的工作人員，對本會產生重大影響的未公開披露的信息負有保密的責任和義務，不得泄露未公開披露的有關信息。否則，將依法追究有關人員責任。

第十九條  由于本會有關人員的失職給本行業(yè)造成影響時，應對其給予懲戒。

第二十條  社會團體登記管理機關向社會公告的對本會作出行政處罰或行政整改的信息，不屬本會信息披露程序的規(guī)管范疇。

第二十一條  本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。

八、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會分支機構管理制度

 

第一條 為規(guī)范本會分支機構的管理，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》、民政部《社會團體分支機構、代表機構登記辦法》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》制定本制度。

第二條 本會分支機構，是根據(jù)行業(yè)的發(fā)展和業(yè)務工作的需求，依據(jù)專業(yè)領域的劃分或依會員組成的特點而設立的專門從事本會專項業(yè)務活動的機構。本會不設立地域性的分支機構。

分支機構名稱為廣州服務外包行業(yè)協(xié)會×××專業(yè)委員會，或廣州服務外包行業(yè)協(xié)會××分會。

第三條  本會代表機構，是在本會住所地以外屬于其活動區(qū)域內設置的代表本會開展活動、承辦本會交辦事項的機構。

第四條 分支機構的任務：

（一） 團結同業(yè)，加強相互溝通、交流與合作，促進（本地區(qū)）行業(yè)發(fā)展，增強協(xié)會的凝聚力。

（二） 維護會員合法權益，反對不正當競爭，制定行規(guī)行約，形成促進行業(yè)健康發(fā)展的自律協(xié)調機制。

（三） 研討產業(yè)與市場發(fā)展，積極提出相關發(fā)展建議。探討并實踐促進行業(yè)健康發(fā)展的自律協(xié)調機制。

（四） 開展技術交流、培訓和咨詢服務。

（五） 接受政府委托統(tǒng)計行業(yè)數(shù)據(jù)及參與制定相關標準。

（六） 承辦本會交辦的事項或負責協(xié)會某項職能工作。

第五條 分支機構是本會的組成部分，不具有法人資格。分支機構在本會理事會（或常務理事會）的領導下開展工作。

第六條 分支（代表）機構不另制定章程，依據(jù)本協(xié)會章程及相關制度及規(guī)定制定分支機構工作條例，報理事會（或常務理事會）批準后執(zhí)行。

第七條 分支機構在自身業(yè)務范圍內開展工作；分支（代表）機構不得再設分支（代表）機構。

第八條 分支（代表）機構的設置、變更及撤銷由理事會（或常務理事會）批準并形成決議后報社團登記管理機關批準，經登記管理機關批準登記后方可開展活動。分支機構連續(xù)兩年不開展活動的，經理事會（或常務理事會）批準予以調整或注銷。分支（代表）機構的設置、變更及注銷的相關工作由協(xié)會秘書處辦理。

第九條 分支機構經理事會（常務理事會）批準注銷后，其原有印章須及時上交協(xié)會處理，如設有財務賬戶的則須進行審計，審計后予以注銷。分支（代表）機構負責人變更，其印章須經協(xié)會辦理移交手續(xù)；有財務賬戶的，經協(xié)會指定的審計機構審計后，須經本會辦理移交手續(xù)。

第十條 分支機構的成員為協(xié)會相關的會員，不另收取會費。分支機構設主任委員、副主任委員、工作人員。由本會秘書長在民主協(xié)商的基礎上提出分支機構主要負責人的候選人，經理事會審議決定。分支機構的專職工作人員，由秘書長在民主協(xié)商的基礎上提名，報會長審查決定。

本會監(jiān)事不兼任分支機構設主任委員、副主任委員。

第十一條 分支機構開展活動應當使用全稱。

第十二條 分支機構因特殊需要設立銀行基本存款賬戶需經理事會（或常務理事會）批準，由本會向登記管理機關申請。經登記管理機關同意后，按有關規(guī)定辦理。

第十三條 分支機構的財務管理依照《廣東省行業(yè)協(xié)會財務管理制度》執(zhí)行，須接受本會的指導及監(jiān)督；分支機構領導變更須接受本會指定的審計機構進行財務審計。

第十四條 本會不得向所屬分支機構收取或變相收取管理費用。

第十五條 分支機構的印章須專人保管，使用印章要登記備案，經分支機構負責人審批。

第十六條 分支機構的年度工作計劃及舉辦的各種行業(yè)性活動報本會秘書處，經理事會審批后方可開展活動。

第十七條 以分支機構名義對外發(fā)布信息，需事先向本會請示，經理事會或理事會授權的秘書長批準后實施。

第十八條 分支機構違反本規(guī)定擅自或違法開展活動的，本會除責令限期整改外，視情節(jié)嚴重情況采取通報批評、撤換主要負責人，還應主動向業(yè)務指導（主管）單位和登記管理機關反映事實，接受業(yè)務指導（主管）單位和登記管理機關的監(jiān)督管理。

第十九條 本制度經理事會審議通過后生效，由理事會解釋。

九、廣州服務外包行業(yè)協(xié)會法定代表人述職制度

第一條　為建立健全科學、有效的監(jiān)督運行機制，調動法定代表人履行職責的積極性，依據(jù)《廣東省行業(yè)協(xié)會條例》和《廣州服務外包行業(yè)協(xié)會章程》，制定本制度。

第二條　本協(xié)會法定代表人任期內至少每兩年在會員大會（代表）大會上述職一次。

第三條　法定代表人述職的主要內容：

（一）著重闡述個人履行職責以及完成工作計劃（目標）的情況。

（二）帶領理事會執(zhí)行本會章程及各項管理制度的情況。

（三）工作思路及在工作中所起的作用和效果。

（四）存在的問題和經驗教訓，以及任期內的工作打算。

第四條　法定代表人的述職報告要形成書面材料，內容詳實，注重實事求是。

第五條　述職事宜由本會秘書處具體組織安排，并應在召開述職大會前5天內報請社團登記管理機關和業(yè)務指導單位參加。

第六條  法定代表人每次的述職報告要經會員大會（代表）大會審議通過。

第七條  本制度經會員大會審議通過后生效，由會員大會解釋。